Banken vragen klaarheid over zwart geld



De banken willen duidelijk weten waar ze aan toe zijn als blijkt dat hun clienten via hen zwart geld hebben witgewassen. Dat was de boodschap van de Belgische Federatie voor de Financiële sector (Febelfin) tijdens een hoorzitting in de Senaat.



Daar bespreken de commissies Justitie en Financiën een wetsontwerp dat de witwaswet aanpast.
Het wetsontwerp zorgt ervoor dat banken niet meer als tussenpersoon vervolgd kunnen worden als ze onwetend geld accepteren dat afkomstig is van 'gewone' belastingontduiking. Bijvoorbeeld wanneer de client zijn successierechten niet betaald heeft.
Witwaswet
'We willen duidelijke regels zodat de banken, maar ook ons personeel en het parket weten waar ze aan toe zijn', stelt Michel Vermaerke, topman van Febelfin. 'We vragen een witwaswet, die tussenpersonen enkel nog vervolgt als ze geen melding maakten van zware en georganiseerde belastingfraude. Op Europees vlak is dat al de regel. Ons land moet zijn wet aanpassen aan het internationale kader. We zijn geen eiland, zeker als 75 procent van de banken in ons land een beslissingscentrum in het buitenland heeft', legt Vermaerke uit.
Wetsontwerp De oproep van Febelfin zal waarschijnlijk leiden tot een bijstelling van het wetsontwerp. Er ligt al een amendement van de VLD klaar om duidelijk te stellen dat tussenpersonen nog enkel zullen worden vervolgd voor 'zware, georganiseerde fiscale fraude'.





(foto: de tijd)





Topics
Is fraude niet gewoon fraude? Moeten enkel de zware 'gangsters' gestraft worden?
Wat hebben banken hiermee te maken? Moeten zij niet enkel advies geven aan de klant?